刑事局侦二大队宣布侦破一起诈骗集团洗钱案！诈骗集团的一名陈姓男子，在高雄成立电信诈欺洗钱水房，专以电话诈骗方式，跨海诈骗中国民众，再以虚拟货币方式将资金转成台币，匯回台湾。

经警方调查，诈骗集团先是透过电脑及手机，操作中国人头帐户，由与诈骗集团配合的第一层诈欺水房，将中国被害人的资金，转至陈姓男子经营的第二层水房，陈姓男子再将赃款转换为比特币、泰达币、以太币等虚拟货币，并透过虚拟货币交易所、场外交易等方式，将其兑现为新台币，藉此达到洗钱目的。

继去年10月，在台中市破获第一层诈欺水房之后，专案小组经长期蒐证，日前在高雄逮捕6名嫌犯，并查扣金60万元、笔电5台和行动电话20支等证物，询后将6人依诈欺罪、组织犯罪条例罪嫌移送法办。

然而透过虚拟货币进行洗钱犯罪的诈骗案件，并非第一次在台湾出现！

跨海洗钱案再一桩

综合媒体报导，2017年6月，新竹市警方直捣桃园一洗钱中心，发现由俞姓男子经营的诈骗集团，涉嫌将赃款拿来购买比特币，再透过层层交易，将赃款洗回台湾。

诈骗集团先是以网路聊天软体，取得中国民众大头照等个资，并以积欠电话费、假通缉令等诈骗手段，威胁被害人付款，再将所有赃款拿来购买比特币，透过在虚拟货币交易平台，将比特币兑换为人民币，最后经地下匯兑将赃款洗回台湾。

最终警方逮捕包含俞姓男子在内共10人，查扣新台币140余万元、笔电5台、手机40支等证物，并依违反诈欺、洗钱防制法、组织犯罪条例等罪嫌送办。

假冒检警诈骗民众

今年2月，桥头地方检察署发布新闻稿指出，当局破获了一起涉嫌以比特币进行洗钱的诈骗案件。

诈骗集团成员先是以新台币1万5000元，吸收刘姓男子，让他以个人身份为诈骗集团开设一个虚拟货币帐户，再向薛姓被害人以「健保卡遭人盗用，涉嫌洗钱案」为由，假冒警察与检察官要求被害人交付「交保金」， 成功得手近550万。

尔后，刘男与诈骗集团车手先是将部分赃款拿来购买比特币，再将其转至境外虚拟货币钱包，其余赃款则由集团车手提领一空。

假恋爱真诈财

今年6月，桃园市警方获报一名年约60岁的马姓女子，神情慌张地要临柜匯款35万元，经员警到场到场确认后，怀疑马女遭到诈骗，并在向马女仔细解说后，成功阻止其匯款。

马女透露，由于她在网路上结识的化名为「Doctor」的男友急需用钱，因此她已在6月9日，匯了117万元到一名范姓女子之帐户。

警方循线调查后发现，名为「Doctor」的男子其实是网路诈骗组织，大多以「网恋」模式取得多金中年妇女信任，再用各种名目诱使被害人匯钱到担任车手之范女帐户，指示范女向38岁刘姓女子购买「比特币」，藉由买卖虚拟货币，达到洗钱之目的。

最终警方顺利逮捕范女与刘女到案，并搜出65万元赃款、比特币交易委託书10份、手机2支、存簿等证物，未来将持续追查化名「Doctor」之诈骗份子到案，以釐清相关案情。