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「假戀愛真詐財」老梗再現!台灣近期虛擬貨幣詐騙案頻傳,你也曾遇過這5種詐騙手法嗎?

혁신적인 기술 2020-06-16
「假戀愛真詐財」老梗再現!台灣近期虛擬貨幣詐騙案頻傳,你也曾遇過這5種詐騙手法嗎?
張詠晴
2020-06-15 11:55

週末台灣陸續爆出了兩起與虛擬貨幣有關的「假戀愛真詐財」詐騙案件,且詐騙份子都在警方介入前,已成功得手部分贓款。

綜合媒體報導,高雄一名33歲國中男教師,最近透過交友APP,結識了一名使用正妹大頭照,不時分享投資資訊,且自稱為銀行小主管的女子,並因被愛沖昏頭,而聽信該女子的說法,陸續匯款140萬元到「IGC數位虛擬貨幣」交易平台,進行虛擬貨幣投資。然而男教師卻在事後想出金(匯錢回自己帳戶)時,聯繫不上該女子。這時男教師才驚覺上當,憤而報警。

同樣是「以為是真愛,結果為詐騙」的案例,則出現在桃園市。

警方獲報一名年約60歲的馬姓女子,神情慌張地要臨櫃匯款35萬元,經員警到場到場確認後,懷疑馬女遭到詐騙,並在向馬女仔細解說後,成功阻止其匯款。

馬女透露,由於她在網路上結識的化名為「Doctor」的男友急需用錢,因此她已在本月9日,匯了117萬元到一名范姓女子之帳戶,警方循線調查後發現,名為「Doctor」的男子其實是網路詐騙組織,大多以「網戀」模式取得多金中年婦女信任,再用各種名目誘使被害人匯錢到擔任車手之范女帳戶,再指示范女向38歲劉姓女子購買「比特幣」,藉由買賣虛擬貨幣,達到洗錢之目的。

爾後警方順利逮捕范女與劉女到案,並搜出65萬元贓款、比特幣交易委託書10份、手機2支、存簿等證物,未來將持續追查化名「Doctor」之詐騙份子到案,以釐清相關案情。

近期與虛擬貨幣有關的詐騙案件,如雨後春筍般地迅速出現。刑事局預防科分析,詐騙分子除了會誘導民眾在不明境外網站進行投資外,還會一人分飾多角,扮演客服人員、投資客等角色現身說法,營造「真的有獲利」的假象,提醒有疑慮的民眾,在網上交友及投資前,可上「165反詐騙官網」,查看交往對象是否為「詐騙LINE ID」帳號之一,降低被騙風險。

提醒大家,投入資金前務必請三思再三思,除了要小心「假戀愛真詐財」外,也務必要留意這幾種詐騙手法!

假借投資挖礦機名義

近來打著挖礦旗幟的詐騙案件不少,最惡名昭彰的就是以挖以太幣(ETH)為名目的「法尼新創科技」詐騙案,該案甚至造成台中一名許姓女子,因投資挖礦失利而輕生。

*推薦你讀:法尼新創科技非法吸金17.7億!投資虛擬貨幣挖礦機前,務必要遵守這三項原則

無獨有偶,曾在2018年捲入吸金案的馬勝金融集團(MaximTrader)前講師廖泰宇,也被發現以「老鼠會」形式招攬投資者,先後推出了以出租電腦、手機中閒置儲存空間來獲利的「凱莉星球」,以及可用來投資以太幣挖礦機的「以太世界」,宣稱前述兩項投資皆可獲得高額獲利。此外,廖泰宇甚至打出分紅獎金制,藉此吸引民眾砸錢投入,並積極拉下線加入。

根據ETtoday報導,短短2年時間,廖泰宇就成功獲利逾3億元,直到陸續有會員沒拿到錢,騙局才被揭穿,廖泰宇被依違反《銀行法》等罪起訴並遭羈押禁見。今年4月,台北地院27日審結,判廖男10年8月徒刑,可上訴。

社交媒體淪為犯罪工具

綜合媒體報導,新北市一名擁有碩士學位的蔡姓工程師,透過LINE認識了一名林姓女子,對方主動聊到投資話題,並鼓吹他下載火幣網APP購買當前正火紅的虛擬貨幣。

自109年2月初至3月底,蔡姓工程師陸續匯入7筆款項,共計新台幣180萬元。直至今年4月1日,該名工程師在擬提領虛擬貨幣時,發現網站突然關閉,對方也人間蒸發,才發現已經受騙上當。  

刑事警察局分析,詐騙份子大多透過架設網站,使用臉書、私人LINE等社交軟體,向不特定人士搭訕並慫恿期投入資金,再向投資人承諾投資該產品,將會獲得高額收益,藉此吸納資金。

小心名人「被代言」

去年一則名為「譚詠麟教買Bitcoin投資賺錢」廣告,曾在Facebook上瘋狂洗版,在被發現涉及釣魚詐騙後雖曾沉寂一時,卻又在之後以劉德華、陳奕迅、郭富城、甄子丹、古天樂、周星馳等藝人之名,再度重出江湖行騙。

今年4月初,網路上又再度流傳,天王劉德華曾在一個節目訪談中,談及透過加密貨幣致富的心得。劉德華所屬的亨泰環宇有限公司及時再度發布聲明重申,劉德華從未參與該類投資,亦沒有分享有關心得,請各界注意及慎防加密貨幣騙局。

打著名人旗號的騙局不只這一樁,包括周杰倫與昆凌、特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)、第六代007詹姆士·龐德的演員丹尼爾·克雷格(Daniel Craig)等名人,都曾經被詐騙份子盯上,作為詐騙噱頭,利誘其高知名度,誘騙投資者上鉤。

*推薦你讀:天王劉德華否認教人投資比特幣!過去還曾有過這3起假借名人名義的加密貨幣騙局

課金文化使然?養虛擬寵物成吸金手法

根據刑事警察局分析,自109年1月份,到2月4日為止,共有26件打著區塊鏈遊戲旗幟的詐騙案件發生。

今年二月,南投縣一名林姓女大學生,在網路交友APP上認識了一名陳姓女子,隨後兩人開始以LINE交流,並聊起了投資話題,對方推薦她加入區塊鏈遊戲網站「賴上萌寵」,宣稱可以透過投入資金購買虛擬貨幣,再將所飼養的「虛擬寵物」以高價賣出,從而獲利賺錢。

林女聽信後陸續匯出5筆款項共3萬2000元,直到欲將投資的虛擬貨幣換回新台幣時,才發現該網站已關閉,也聯繫不上陳姓女子,讓她想靠投資致富的美夢頓時化為泡影。

而除了「賴上萌寵」之外,區塊鏈遊戲「派特寵物街」,也是其中一個假「養虛擬寵物」之名的詐騙案件,根據CTWANT於今年三月的報導,區塊鏈遊戲「派特寵物街」的玩家小雨,就前前後後在這款區塊鏈遊戲中投入了將近30萬元,最後卻發現虛擬寵物根本賣不出去,也無法聯繫到遊戲官方,只能落得血本無歸的下場。


出處:https://bitnance.vip/news/8e62280e-2e04-4c8e-8b82-84be4058b429

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