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陸盯大額現鈔支取台商留意

뉴스 미디어 2020-06-20

大陸人民銀行近期已宣布,7月起河北、浙江等省份將試行追蹤大額領取的人民幣現金,1...
大陸人民銀行近期已宣布,7月起河北、浙江等省份將試行追蹤大額領取的人民幣現金,10月施行範圍更會擴及深圳市。(美聯社)
因應香港局勢動盪,中國大陸金融控管機制即將加強,勤業眾信昨(18)日指出,大陸人民銀行近期已宣布,7月起河北、浙江等省份將試行追蹤大額領取的人民幣現金,並監測出入境動向,10月施行範圍更會擴及深圳市,以因應香港地區清算人民幣的趨勢。

勤業眾信會計師林淑怡表示,從大陸現行《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定,金融機構收到當日單筆或累計交易人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支,都要立即進行大額交易申報。

然而隨著人民銀行本月發布《中國人民銀行關於開展大額現金管理試點的通知》後,林淑怡指出,未來不僅大額交易要申報,大陸金融機構還必須申報大額現金管理報告,包括事先預約及登記制,還要追蹤現鈔的流水號,以及針對流水號進行出入境監測。

對於有大量現金交易的行業而言,銀行更將加強風險控管措施。


出處:https://money.udn.com/money/story/6710/4645478

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